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企業(yè)管治常規(guī)

公司一直致力維持及強(qiáng)化嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠髽I(yè)管治，推行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制措施及提高董事會(huì)透明度，以向全體股東負(fù)責(zé)。自二零零三年在上交所上市以來，定期檢討其企業(yè)管治常規(guī)以確保持續(xù)遵守該守則。

企業(yè)經(jīng)營宗旨

本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和開拓國際市場的愿望采用先進(jìn)而適用的技術(shù)設(shè)備及科學(xué)管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力開發(fā)新產(chǎn)品，使之在質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面具有國際市場上的競爭能力，增加出口創(chuàng)匯，為股東謀取更大投資回報(bào)。

遵守企業(yè)管治常規(guī)守則

公司自上市以來，均已遵守守則

(一)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

(八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

(十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

(十一)制訂公司的基本管理制度；

(十二)制訂本章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事項(xiàng)；

(十四)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

(十五)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

(十六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

江蘇亨通光電股份有限公司章程